Grupo
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ASSEMBLEIAS GERAIS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
2015
Ata da Assembleia Geral 2014Ata
860 KB | 10 páginas
ESTATÍSTICA DE PRESENÇAS
ASSEMBLEIA GERAL
2015
Ata da Assembleia Geral 2011Informação
47 KB | 1 página

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CONVOCATÓRIA, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Anual
Convocatória
462 KB | 6 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Aos pontos 1 e 2 da ordem de trabalhos
Ponto 1: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2014
Ponto 2: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2014 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2014
Proposta
142 KB | 2 páginas


Relatório & Contas 2010Relatório & Contas 2014 e Relatório de Governo Societário 2014
8 MB | 265 páginas





PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
Proposta
82 KB | 1 página
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
Proposta
82 KB | 1 página
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar, nos termos do disposto no número 4 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, sobre a ratificação da cooptação efectuada pelo Conselho de Administração da Sociedade, em reunião de 06 de Janeiro de 2015, de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade
Proposta
159 KB | 3 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
Proposta
124 KB | 2 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 7 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
Proposta
321 KB | 8 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 8 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2015-2017, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos
Proposta
144 KB | 3 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 9 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercer funções durante o triénio 2015-2017
Proposta
1,87 MB | 6 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 10 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
Proposta
113 KB | 2 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 11 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na acepção do nº 3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
Proposta
275 KB | 6 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 12 da ordem
de trabalhos
Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias
Proposta
99 KB | 2 páginas
CARACTERIZAÇÃO
dos órgãos sociais da Martifer SGPS, S.A.
Documento
183 KB | 9 páginas
INFORMAÇÃO
prévia
Documento
67 KB | 1 página

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PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS DE APOIO

CARTA
de representação
Carta
70 KB | 2 páginas
DECLARAÇÃO
de participação na Assembleia Geral
de Accionistas
(para o intermediário financeiro)
Declaração
67 KB | 1 página
DECLARAÇÃO
de participação na Assembleia Geral
de Accionistas
(para o Presidente da Mesa da AG)
Declaração
90 KB | 1 página
BOLETIM DE VOTO
Exercício de voto por correspondência
(pessoas coletivas)
Boletim de voto
121 KB | 4 páginas
CARTA
para acompanhar o boletim de voto
(pessoas colectivas)
Carta
70 KB | 1 página
BOLETIM DE VOTO
Exercício de voto por correspondência
(pessoas singulares)
Boletim de voto
121 KB | 4 páginas
CARTA
para acompanhar o boletim de voto
(pessoas singulares)
Carta
70 KB | 1 página

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