Grupo
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ASSEMBLEIAS GERAIS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
2009
Ata da Assembleia Geral 2009 Ata
720 KB | 10 páginas

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CONVOCATÓRIA, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Anual
Convocatória para a Assembleia Geral Anual Convocatória
149 KB | 4 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2008
Ponto 1 da Ordem de trabalhos Relatório & Contas individuais 2008
1,86 MB | 43 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2008 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2008

Relatório & Contas 2008 Relatório & Contas 2008
3,35 MB | 233 páginas


Relatório de Governo Societário 2008 Relatório de Governo Societário 2008
369 KB | 57 páginas


PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação
de resultados
Ponto 3 da Ordem de trabalhos Proposta
110 KB | 1 página
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a ratificação da cooptação de novo membro do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (quadriénio 2008-2011)
Ponto 5 da Ordem de trabalhos Proposta
385 KB | 3 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Apreciar, com carácter consultivo, a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre políticas de remuneração do órgão de administração e fiscalização, e demais dirigentes, na acepção do nº 3, do art. 248º-B do Código dos Valores Mobiliários

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 7 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos
Ponto 5 da Ordem de trabalhos Proposta
131 KB | 1 página
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 8 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias
Ponto 5 da Ordem de trabalhos Proposta
200 KB | 3 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 9 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre alteração do contrato
de sociedade nos seguintes pontos: modificação do actual artigo 7º, número 1, modificação do actual artigo 15º, número 1, supressão dos actuais números 3, 4
e modificação do actual número 5 que será também renumerado passando a número 3, modificação do actual artigo 16º, número 1, modificação do actual artigo 17º, números
1 e 3
Ponto 5 da Ordem de trabalhos Proposta
214 KB | 2 páginas
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 10 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a emissão, pelo Conselho de Administração, de obrigações e outros instrumentos representativos de dívida de qualquer natureza.
Ponto 5 da Ordem de trabalhos Proposta
163 KB | 2 páginas
CARATERIZAÇÃO
dos órgãos sociais da Martifer SGPS, S.A.
Caraterização dos Órgãos Sociais Documento
96 KB | 6 páginas

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PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS DE APOIO

CARTA
de representação
Carta de representação Carta
131 KB | 2 páginas
CARTA
de solicitação de boletins de voto por correspondência
Carta de Solicitação de boletins de voto por correspondência Carta
103 KB | 1 página
CARTA
de solicitação para emissão de declaração de registo e bloqueio de acções
Declaração de participação na Assembleia Geral Carta
63 KB | 1 página
BOLETIM DE VOTO
Exercício de voto por correspondência (pessoas coletivas)
Boletim de voto | pessoas coletivas Boletim de voto
61 KB | 2 páginas
CARTA
para acompanhar o boletim de voto
(pessoas colectivas)
Carta para acompanhar o Boletim de voto | Pessoas coletivas Carta
47 KB | 1 página
BOLETIM DE VOTO
Exercício de voto por correspondência (pessoas singulares)
Boletim de voto | pessoas singulares Boletim de voto
59 KB | 2 páginas
CARTA
para acompanhar o boletim de voto
(pessoas singulares)
Carta para acompanhar o boletim de voto | pessoas singulares Carta
48 KB | 1 página

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